Kallelse till årsstämma HEBA Fastighets AB (publ)

KALLELSE

Aktieägarna i HEBA Fastighets AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 11 maj 2016 kl.16.30 på Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57 i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 4 maj 2016,

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast klockan 16.00 onsdagen den 4 maj 2016 under adress HEBA Fastighets AB (publ) Box 17006, 104 62 Stockholm eller per telefon: 08-442 44 40 eller per fax: 08-442 44 42 eller per e-post: bolagsstamma@hebafast.se.

Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt i eget namn bli införd i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd senast onsdagen den 4 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt i original som inte får vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Ställföreträdare eller ombud för juridisk person skall uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida www.hebafast.se

I HEBA Fastighets AB (publ) finns vid tiden för denna kallelse totalt 41 280 000 aktier, varav 3 995 160 är A-aktier och 37 284 840 är B-aktier. A-aktien har tio (10) röster och B-aktien en (1) röst. Det totala antalet röster är 77 236 440.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande för stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordningen.
5. Val av två justeringsmän.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s anförande.
   1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt
      koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2015.
   2. Beslut om

(a)               fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

(b)               dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av avstämningsdag för utdelning.

(c)               ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören.

1. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer.
2. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer.
   1. Redogörelse för vilka uppdrag i andra bolag och organisationer föreslagna ledamöter innehar samt val av styrelse och revisorer.
   2. Val av styrelsens ordförande.
   3. Förslag om inrättande av en valberedning och val av ledamöter.
   4. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen.
   5. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Ordförande vid stämman (p.2)

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Sören Härnblad väljs till ordförande vid stämman.

Dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av avstämningsdag för utdelning (p. 9b)

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2015 lämnas med 1,50 kronor per aktie och att avstämningsdag för utdelningen bestäms till den 13 maj 2016. Om stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden AB den 18 maj 2016.

Antal styrelseledamöter, suppleanter och revisorer (p. 10)

Valberedningen föreslår att antalet styrelseledamöter skall, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vara sex, med en suppleant, samt att antalet revisorer ska vara en.

Arvoden (p.11)

Valberedningen förslår att ett sammanlagt arvode till styrelsen ska utgå om 1 190 000 kronor, att fördelas med 310 000 (310 000) kronor till ordföranden och med 155 000 (155 000) kronor till envar av övriga ordinarie ledamöter samt med 105 000 (105 000) kronor till suppleanten, samt att arvode till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisor (p.12)

Valberedningen föreslår att till styrelseledamöter, för tiden till slutet av nästa årsstämma, omvälja de nuvarande ordinarie ledamöterna Rolf H Andersson (2003), Lena Hedlund (2008), Christina Holmbergh (2005), Sören Härnblad (1984), Lars Åberg (1985) och att välja Tobias Emanuelsson till ny ordinarie styrelseledamot samt omvälja Johan Vogel (2014) som suppleant (årtal inom parentes avser första invalsår) samt att Ernst & Young AB omväljs till revisor. Enligt valberedningens bedömning är samtliga föreslagna ledamöter oberoende i förhållande till bolaget och samtliga, utom Sören Härnblad och Johan Vogel (Birgitta Härnblad), oberoende av större aktieägare. Redovisningskompetens finns representerad hos mer än en av de oberoende föreslagna personerna.

Val av styrelsens ordförande (p.13)

Valberedningen förslår omval av styrelsens nuvarande ordförande, Sören Härnblad.

Valberedning (p.14)

Valberedningen inför årsstämman 2016 består av Anders Ericsson, ordförande, Birgitta Härnblad, Leif Mellqvist, Leif Edlund och Sören Härnblad, styrelsens ordförande. Aktieägare företrädande mer 50 % av röstetalet för samtliga aktier i bolaget har initierat valberedningens förslag inför årsstämman 2016 att valberedningen skall bestå av fem personer och att ledamöterna i nuvarande valberedning omväljs. Vid förfall för utsedd ledamot äger valberedningen om behov bedöms föreligga utse ny ledamot. Valberedningen utser inom sig ordförande. Vidare föreslås att bolaget skall svara för skäliga kostnader som av beredningen bedöms nödvändiga för beredningsarbetet.

Principer för ersättning till bolagsledningen (p.15)

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Till styrelsens ordförande och ledamöter skall arvode utgå enligt årsstämmans beslut. Något särskilt arvode skall inte utgå för kommittéarbete.

Ersättningar till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare kan utgöras av fast månatlig grundlön, rörlig ersättning, övriga förmåner och pension. Ersättningarna skall för varje enskild person sammantaget vara marknadsmässiga. I den mån rörlig ersättning utgår skall den vara relaterad till mätbara mål såsom t ex resultat, utbetalas som kontantlön och vara maximerad till högst hälften av den fasta årslönen. Övriga förmåner kan utgöras av pension och rätt till nyttjande av tjänstebil för privat bruk och andra ersättningar av begränsat värde samt dessutom rätt till avgångsvederlag. Pension kan utgå antingen som förmånsbestämd eller avgiftsbestämd pension med pensionsålder i intervallet 60 till 65 år. Förmånsbestämd pension kan vara knuten till ITP-planen.

Förutom lön under uppsägningstid, som inte skall överstiga tolv månader, kan avgångsvederlag, inte överstigande vad som motsvarar tolv månaders fast lön, förekomma vid bolagets uppsägning av anställning. Vad som sägs om ersättningar enligt dessa riktlinjer skall gälla sammantaget för samtliga ersättningar oberoende av om dessa erhålls från moderbolaget eller annat bolag i koncernen. Styrelsen äger rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilda fall finns särskilda skäl för det.

Handlingar och upplysningar

Årsredovisning och revisionsberättelse, fullständigt förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos HEBA Fastighets AB (publ), Timmermansgatan 31, 104 62 Stockholm, tel. 08-442 44 40 samt på bolagets hemsida, www.hebafast.se, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress.

Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från Styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. § 32 Aktiebolagslagen.

Stockholm i april 2016
Styrelsen

Frågor besvaras av Lennart Karlsson, VD Tel 08-442 44 40

Detta pressmeddelande innehåller information som HEBA Fastighets AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 6 april 2016 kl.11:30