Kallelse till årsstämma HEBA Fastighets AB (publ)

Aktieägarna i HEBA Fastighets AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 5 maj 2010 kl. 16.30 på Konferens Spårvagnshallarna, Spårvagnen, Birger Jarlsgatan 57, Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 28 april 2010, dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman senast klockan 16.00 onsdagen den 28 april 2010 under adress HEBA Fastighets AB (publ) Box 17006, 104 62 Stockholm eller per telefon: 08-442 44 40 eller per fax: 08-442 44 42 eller per e-post: bolagsstamma@hebafast.se. Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att deltaga i stämman begära att tillfälligt i eget namn bli införd i aktieboken. Sådan registrering måste vara verkställd onsdagen den 28 april 2010. Ombud för aktieägare skall vid bolagsstämman uppvisa skriftlig dagtecknad fullmakt i original som inte får vara äldre än ett år. Ställföreträdare för juridisk person skall uppvisa registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar dennes behörighet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida, www.hebafast.se I HEBA Fastighets AB (publ) finns vid tiden för denna kallelse totalt 41 280 000 aktier, varav 4 128 000 är A-aktier och 37 152 000 är B-aktier. A-aktien har 10 röster och B-aktien 1 röst. Det totala antalet röster är 78 432 000. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av två justeringsmän. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 7. VD:s anförande. 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2009. 9. Beslut om (a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, (b) dispositioner beträffande bolagets vinst samt fastställande av avstämningsdag för utdelning, (c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören. 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter. 11. Bestämmande av arvoden till styrelsen och revisorer. 12. Redogörelse för vilka uppdrag i andra bolag och organisationer föreslagna ledamöter innehar samt val av styrelseledamöter. 13. Val av styrelsens ordförande. 14. Förslag till ändring av bolagsordningens § 10, första st. 15. Beslut i anledning av styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och konvertibla skuldebrev. 16. Förslag om inrättande av en valberedning och val av ledamöter. 17. Fastställande av principer för ersättning till bolagsledningen. 18. Stämmans avslutande. Majoritetskrav Bolagsstämmans beslut enligt punkterna 14 och 15 ovan skall för att äga giltighet biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna. Handlingar Årsredovisning och revisionsberättelse, fullständigt förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare samt övriga handlingar inför årsstämman kommer att framläggas på stämman och hålls tillgängliga hos HEBA Fastighets AB (publ), Timmermansgatan 31, 104 62 Stockholm, tel: 08-442 44 40 samt på bolagets hemsida, www.hebafast.se, senast två veckor före stämman och sänds till de aktieägare som så önskar och uppger sin postadress. Stockholm i mars 2010 Styrelsen